Cơ quan điều tra khẳng định đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "tham ô tài sản", liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cách đây vài năm, vụ án Mobifone - AVG, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được “cảm ơn” 3 triệu USD, dư luận rất xôn xao vì khoản tiền lớn này. Thế nhưng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, khoản tiền hối lộ Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước lớn hơn nhiều lần.

Trương Mỹ Lan rút hàng trăm nghìn tỷ đồng của SCB ra chi dùng cá nhân khiến ngân hàng này âm vốn. Cả đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước lại “ăn tiền”, bao che sai phạm của bà ta thay vì báo cáo trung thực để “cứu” tiền gửi của người dân.

Ông Chu Lập Cơ có quốc tịch Hồng Kông, là chồng của Trương Mỹ Lan và đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.

Bị cáo buộc tham ô hơn 304 nghìn tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 498 nghìn tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra kê biên hơn 1.200 nhà đất, tạm giữ gần 1.300 sổ đỏ. Đây là con số kỷ lục về kê biên, tạm giữ trong một vụ án ở nước ta.

Từ năm 2011 – 2018, bà Trương Mỹ Lan nhờ người thân tín đứng tên cổ phần, thâu tóm 3 ngân hàng rồi hợp nhất thành SCB và trả lương cho họ từ 200 – 500 triệu đồng/tháng. Người phụ nữ sau đó chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, gây thiệt hại hơn 498 nghìn tỷ đồng.

Nữ Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5 triệu USD của Trương Mỹ Lan, đựng trong 3 thùng xốp. Bà ta sau đó giúp “tẩy trắng, làm mờ sai phạm” của Ngân hàng SCB.

Nhận 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan để mua bán cổ phần, đầu tư dự án, nhưng khi người này bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí lập khống hồ sơ thanh lý hợp đồng, nói không nhận tiền và bị bà Lan “vu khống, bôi nhọ danh dự”.

Lợi dụng là cổ đông chi phối của SCB, Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền gửi trong ngân hàng, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng. Việc này khiến nhà băng thiệt hại tổng cộng hơn 433.468 tỷ đồng.