Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hoài Phi thường tự nhận bản thân làm nghề đáo hạn ngân hàng và quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng. Mục đích của Phi là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, Nguyễn Thị Hoài Phi lợi dụng lòng tin của chị T. ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm để thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình nhằm vay mượn 5 tỷ đồng để đầu tư dự án và đáo hạn ngân hàng.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Hoài Phi nhận giúp đỡ một người khác tên L. (ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) làm thủ tục tách thửa đất. Phi yêu cầu bà L. chuyển nhượng 3ha đất cho mình đứng tên với lời hứa sau khi làm thủ tục tách thửa xong sẽ sang tên lại cho bà L.

Tuy nhiên, sau khi được bà L. chuyển nhượng 3ha đất, Nguyễn Thị Hoài Phi đã sang nhượng thửa đất trên cho chị T. để cấn nợ 5 tỷ đồng đã vay mượn.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên đối tượng Phi còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 2 nạn nhân khác. Bản thân đối tượng Phi cũng đang nợ ngân hàng 640 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.